Для вкладчиков банков

Руководитель юридической службы ООО "ЮАРАЙТ"

с 18.11.2017 начнет свое действие Указание Банка России от 05.10.2017 N 4567-У

"О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2017 N 48720)
И с этого знаменательного дня Кредитные организации, т.е. и все банки в том числе, обязаны фиксировать в досье клиента всю имеющуюся информацию о бенефициарных владельцах клиента.

Процитируем дословно:
"3.7. Кредитная организация в анкете (досье) клиента фиксирует как информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента), так и информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные кредитной организацией по результатам анализа совокупности имеющихся у кредитной организации документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации."