К чему надо быть готовым юридическим лицам?

Руководитель юридической службы ООО "ЮАРАЙТ"

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти".

Оно конкретизирует и разъесняет действия, которые необходимо предпринять юридическим лицам в соответствии с Федеральным законом "О протводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Постановление Правительства № 913 вступает в силу 18.08.2017г. , т.е. буквально на днях.
Обращаем внимание, что не предоставление запрошенной информации в срок грозит штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

К чему же надо быть готовым юридическим лицам?

П.2 Правил, утвержденных Постановлением Правительства № 913, гласит, что юридические лица представляют документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - сведения о бенефициарных владельцах), по запросам уполномоченных органов государственной власти.

Указанная правовая норма предусматривает предоставление следующей информации:
в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;

в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;

По запросам ФНС России и Росфинмониторинга запрашиваемые сведения должны быть предоставлены в пятидневный срок.

Данным Плостановлением ФНС России и Росфинмониторингу поручено в течение 180 дней со дня вступления в силу постановления разработать и утвердить правовые акты, направленные на его реализацию. Т.е. через 6 месяцев сведения необходимо будет предоставлять в крайне сжатые сроки. Стоит подготовится заранее?

Ирина Мосягина, руководитель юридической службы ООО "ЮАРАЙТ"