Для руководителей

Руководитель юридической службы ООО "A&B Legal"

Опубликованы "Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (приложение к протоколу заочного голосования Совета по аудиторской деятельности от 15.02.2019 N 45)

Основная мысль нашей статьи: при проведении аудита знайте, что все данные о вашей организации будут сообщены в Росфинмониторинг. И подумайте,  действительно ли Вам нужен аудит.
В разговоры о риск-ориентированном подходе не верится по одной простой причине Проще сообщить данные через личный кабинет на сайт Росфинмониторинга, чем не сообщить и ждать санкций.