Про финансовый мониторинг государственной услуги по ведению учета с завтрашнего дня

Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" начинает действовать с 16.03.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые должны заявить в территориальные органы Росфинмониторинга о том, что их необходимо поставить на учет:
1) лизинговые компании;
2) операторы по приему платежей;
3) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
4) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
5) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

А уж росфинмониторинг сам примет решение:
1) о постановке на учет;
2) об отказе в постановке на учет;
3) о снятии с учета;
4) об отказе в снятии с учета;
5) о принятии карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - карта постановки на учет), содержащей новые сведения;
6) об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения.

Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет.
Лицо, обязанное встать на учет направляет Карту постановки на учет в течение 30 календарных дней:
1) с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2) с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3) с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
4) но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Форма карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы являетя приложением к регламенту.

Графы карты необыкновенно интересны и поучительны.  например, Сведения о прохождении целевого инструктажа и повышения квалификации Значит предполагается, что есть и целевой инструктаж и повышение квалификации с соответствующими свидетельствами.

Большой объем информации должен быть предоставлен о бенифициарных владельцах и о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля.
Картина вырисовывается специфическая, а уж как ее оценить каждый решает сам.

Ирина Мосягина, руководитель юридической службы ООО "A&B Legal"